Derecho Penal Empresarial
y Compliance
Protegemos a tu empresa, a sus directivos y a su patrimonio frente al riesgo penal, combinando una defensa firme con programas de cumplimiento que previenen delitos y blindan la operación antes de que el conflicto ocurra.
- Defensa penal
- Compliance
- Prevención de lavado de dinero
- Due diligence legal
¿Qué es el Derecho Penal Empresarial
y Compliance?
El derecho penal empresarial atiende los delitos que afectan a las empresas —fraudes, abusos de confianza, delitos patrimoniales y fiscales— ya sea para denunciar a quien daña a la compañía o para defender a la empresa y a sus directivos frente a una imputación. El compliance, por su parte, es el conjunto de programas y controles que previenen que esos delitos y riesgos lleguen a materializarse.
En ALC integramos ambas caras: la reactiva, con la querella, la denuncia o la defensa penal según el caso; y la preventiva, diseñando programas de cumplimiento que reducen el riesgo penal, de lavado de dinero y de corrupción dentro de la organización.
Nuestro enfoque combina estrategia litigiosa penal con cultura de cumplimiento, para que tu empresa actúe con firmeza ante un delito y, sobre todo, lo evite mediante prevención.
Problemas que resolvemos
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Fraudes, abusos de confianza y delitos patrimoniales cometidos en contra de la empresa.
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Imputaciones o investigaciones penales contra la empresa o sus directivos.
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Delitos fiscales y riesgo de responsabilidad penal.
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Ausencia de controles que prevengan conductas ilícitas internas.
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Riesgo de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Exposición a sanciones por incumplimiento en materia anticorrupción.
¿Qué incluye ?
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Querellas y denuncias Representación de la empresa en querellas y denuncias.
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Defensa penal empresarial Defensa penal de la empresa y de sus directivos.
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Delitos patrimoniales Atención de fraudes, abusos de confianza y delitos patrimoniales.
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Delitos fiscales Defensa frente a delitos de naturaleza fiscal.
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Atención a víctimas Coadyuvancia y atención a víctimas en el proceso penal.
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Programas de compliance Diseño e implementación de programas de cumplimiento.
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Prevención de lavado de dinero Políticas antilavado (PLD) para tu organización.
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Anticorrupción Programas de anticorrupción y ética empresarial.
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Beneficiario controlador Cumplimiento de la obligación de beneficiario controlador.
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Due diligence legal Debida diligencia legal previa a operaciones de riesgo.
Beneficios para tu empresa
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Protección del patrimonio y la reputación
Defensa firme frente a delitos y conductas que dañan a la empresa.
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Blindaje de directivos
Respaldo legal para quienes toman decisiones en la organización.
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Prevención del delito
Programas de cumplimiento que reducen el riesgo antes de que ocurra.
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Reducción de riesgo regulatorio
Controles en materia de PLD y anticorrupción.
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Cultura de cumplimiento
Una organización más sólida, ética y confiable ante terceros.
¿Para quién es ?
- Empresas víctimas de fraudes o delitos patrimoniales.
- Compañías y directivos que enfrentan investigaciones o imputaciones penales.
- Empresas que requieren implementar o fortalecer su programa de compliance.
- Negocios obligados en materia de PLD o beneficiario controlador.
- Organizaciones que buscan prevenir riesgos penales, de lavado y de corrupción.
¿Por qué ALC ?
Más de 35 años respaldando a empresas mexicanas con visión estratégica, no solo cumplimiento.
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Más de 35 años de experiencia
Décadas construyendo confianza con empresas mexicanas de distintos sectores.
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Equipo multidisciplinario
Abogados, contadores, fiscalistas y auditores trabajando de forma coordinada.
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Enfoque preventivo
Anticipamos riesgos antes de que se conviertan en contingencias.
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Soluciones personalizadas
Cada empresa es distinta. Diseñamos estrategias a la medida de su realidad.
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Acompañamiento estratégico continuo
No entregamos un reporte y nos vamos. Somos parte de tu equipo directivo.
Protege tu empresa con estrategia
Agenda una sesión con nuestros especialistas en Derecho Mercantil y Civil (Familiar) y recibe un diagnóstico inicial sin costo.
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